2018.08.23 Прокуратурой Порецкого района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии финансированию терроризма

Прокуратурой Порецкого района Чувашской Республики проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований указанного законодательства в деятельности юридического лица, осуществляющего торговлю ювелирными изделиями, связанные с не проведением ответственным лицом проверок среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 

Также, соответствующая информация о результатах проверок не направлялась в уполномоченный орган. 

По выявленным фактам в отношении ответственного лица за осуществление внутреннего контроля организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (виновному лицу назначено административное наказание в виде предупреждения). 

К тому же, в адрес директора юридического лица внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии финансированию терроризма (находится на стадии рассмотрения).